投资者关系

INVESTOR RELATIONS

第五章 会议通知和签到规则

第十条 监事会会议每六个月至少召开一次,其召开时间原则上与董事会同步。监事会会议由监事会主席召集,于会议召开10日以前书面通知全体监事。会议通知由监事会主席签发,并指定专人发出通知,保证通知及时送达有关人员。会议因故延期或取消,应比原定日期提前一个工作日通知。 

第十一条 在下列情况下,监事会主席应在10个工作日内召集和主持临时会议: (一)监事会主席认为必要时; (二)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (三)三分之一以上监事联名提议时。 

第十二条 监事会召开临时监事会会议的通知方式为:书面或电话;通知时限为:会议召开三日以前。会议因故延期或取消,应比原定日期提前一个工作日通知。 

第十三条 监事会会议通知包括以下内容: (一)举行会议的日期、地点和会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。 

第十四条 监事会会议应严格按照规定的程序进行。监事会应按规定的时间事先通知所有监事,并提供足够的资料,包括会议议题的相关背景材料和有助于监事理解审议事项的信息和数据。 

第十五条 各应参加会议的人员接到会议通知后,应尽快告知联系人是否参加会议。 

第十六条 监事会会议,应由监事本人出席;监事因故不能参加会议,可以委托其他监事代为出席。 委托必须以书面方式,委托书上应写明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期,并由委托人签名或盖章。代为出席的监事应当在授权范围内行使监事的职权。监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。书面的委托书应在开会前送达联系人,并在会议开始时由监事会主席向到会人员宣布。 授权委托书按统一格式制作,随通知送达监事。 

第十七条 监事应认真履行监事指责,无特殊情况应出席监事会会议。 监事连续二次未能亲自出席监事会会议的,视为不能履行职责,监事会应建议股东大会或职工代表大会应当予以撤换。 第十八条 监事会会议必须实行签到制度,凡参加会议的人员都必须亲自签到,不可以由他人代签。会议签到薄和会议其它文字材料一起由董事会秘书存档保管。